공지사항

(2019-03-12)_2019년 3월 29일, 제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

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작성자 바이오러넥스 작성일19-03-12 15:05 조회1,915회 댓글0건

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주주총회 소집 통지(공고) 전자투표 및 전자위임장 권유를 하지 않는 경우



18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

            주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

            우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -

 

          1. 일 시 : 2019329() 오전 10

          2. 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 종양연구소(S19)104

          3. 회의목적사항

             가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

             나. 부의안건

              제1호 의안 : 18(2018.01.01.2018.12.31.)

                          대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

              제2호 의안 : 이사 선임의 건

                      2-1: 대표이사 및 사내이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

배석철

580909

()충북대학교 교수

이사회

()대표이사

본인

                      2-2: 기타비상무이사 선임의 건 

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

류현모

590830

()서울대학교 교수

이사회

없음

없음

             제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최제용

640328

()경북대학교 교수

이사회

없음

없음

             제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

             제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

          4.. 주주총회 참석시 준비물

             - 직접행사 : 본인신분증

             - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

2019 3 7

 

주식회사 바이오러넥스

대표이사 배 석 철 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

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